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Um juiz federal condenou o fundador da Binance, Changpeng Zhao (também conhecido como “CZ”) a quatro meses de prisão, como primeiro Reportado por O jornal New York Times. Os promotores recomendaram três anos. Zhao se declarou culpado em novembro à violação da Lei do Sigilo Bancário ao não implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro.
O DOJ acusou Zhao de permitir o florescimento de atividades criminosas na troca de criptografia. “A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca pelo lucro. As suas falhas intencionais permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em Novembro.
O governo acusou Binance de se recusar a cumprir as sanções americanas e não denunciar transações suspeitas relacionadas com drogas e materiais de abuso sexual infantil. Os promotores disseram no tribunal que Zhao disse aos funcionários da Binance que era “melhor pedir perdão do que permissão”, enquanto se gabava de que se a Binance tivesse obedecido à lei, não seria “tão grande quanto somos hoje”.
De acordo com os termos do acordo judicial, a Binance concordou em abrir mão de US$ 2,5 bilhões e pagar uma multa de US$ 1,8 bilhão. Zhao pagou pessoalmente US$ 50 milhões como parte do acordo.
Embora as acusações sejam diferentes, a sentença de Zhao é dramaticamente mais curta do que o companheiro de criptografia de 25 anos, Sam Bankman-Fried, recebeu em março. SBF, como é conhecido, foi condenado por sete acusações de fraude e conspiração por seu papel no comando da plataforma criptográfica FTX.
Zhao jogou um papel integral na queda de Bankman-Fried – e no declínio mais amplo da indústria de criptografia nos últimos 18 meses. O fundador da Binance tuitou em novembro de 2022 que sua empresa liquidaria suas participações no token de fato da FTX. Ele disse que “revelações recentes que vieram[sic] à luz”, citando ao mesmo tempo “preocupações éticas” e “riscos regulatórios”. As postagens não só FTX esmagado mas o mundo criptográfico em geral. (Eles provavelmente ajudaram atrair a atenção do governo também.) Quando os poços da FTX secaram após o rápido colapso da plataforma, Zhao concordou brevemente em comprar a empresa mas rápido desistiu.
Os promotores disseram que o crime de Zhao acarretava uma sentença federal padrão de 12 a 18 meses, mas defendiam uma pena de três anos, descrevendo seus crimes como sendo “em uma escala sem precedentes”. Mas o juiz Richard A. Jones viu a situação de forma diferente, sentenciando-o a apenas um duodécimo do mandato sugerido pelo governo.
“Isso não foi um erro – não foi um obstáculo regulatório”, disse Kevin Mosley, advogado do DOJ, no tribunal na terça-feira. “A violação da lei dos EUA não foi incidental ao seu plano de ganhar tanto dinheiro quanto possível. Violar a lei era parte integrante desse esforço.”
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